Gouvernement d´entreprise

Dirigeants & administrateurs

Dirigeants

  • Président du conseil d’administration : Monsieur Etienne FRECHIN 
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  • Directeur Général : Monsieur Matthieu FRECHIN  
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  • Directeur Général Délégué Groupe : Monsieur Jean-Yves RAVINET 
    Biographie

  • Directeur Général Délégué et Pharmacien Responsable : Monsieur Alain MASSON 
    Biographie

     

 

Conseil d’administration

Le Conseil d’administration, présidé par son Président, détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Le Président du Conseil d’administration organise et dirige les travaux du conseil, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le Conseil d’administration est composé de huit membres (dont trois sont indépendants).

  • M. Etienne FRECHIN : 
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  • Mme. Martine FRECHIN : 
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  • M. Jean Charles FRECHIN : 
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  • Mme Madame Marie-Josèphe BAUD : 
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  • M. François FRECHIN : 
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  • M. Matthieu FRECHIN : 
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  • M. Louis CHAMPEL : 
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  • M. Philippe ARNOLD : 
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    Biographie

 

Á la connaissance de la Société, au cours des cinq dernières années, aucun des membres du Conseil d’administration de la Société :

  • * n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude ou d’une sanction publique officielle prononcée contre lui par les autorités statutaires ou réglementaires ;
  • * n’a été impliqué dans une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que dirigeant ou mandataire social ;
  • * n’a été empêché d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou de participer à la gestion d’un émetteur.
  •  

Les Comités Spécialisés

Le Conseil d’administration est assisté dans ses travaux d’un Comité de rémunération, d’un Comité d’Audit et d’un Comité stratégique.

 

Le Comité de rémunération

Le Comité de rémunération a été institué aux termes de la réunion du Conseil d’administration du 9 avril 2004 afin d'examiner les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux de la Société ainsi que, le cas échéant, des salariés des sociétés du Groupe.

Aujourd’hui, le Comité de rémunération est composé des personnes suivantes :

  • M. Philippe ARNOLD, administrateur indépendant ; 
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  • Madame Marie-Josèphe BAUD, administrateur indépendant ; 
    Fonctions

  • M. Louis CHAMPEL, administrateur indépendant ; 
    Fonctions

  • M. Jean Charles FRECHIN, administrateur ; 
    Fonctions

 

Le Comité d’Audit

Le Comité d’audit a été institué aux termes de la réunion du Conseil d’administration du 4 avril 2008. Il est chargé de donner au Conseil d’Administration son avis sur les comptes semestriels et annuels, consolidés et sociaux, de VETOQUINOL SA. Ses comptes rendus doivent permettre au Conseil d’Administration d’être pleinement informé.

Il est composé des personnes suivantes :

  • M. Philippe ARNOLD, administrateur indépendant ; 
    Fonctions

  • Madame Marie-Josèphe BAUD, administrateur indépendant ; 
    Fonctions

  • M. Louis CHAMPEL, administrateur indépendant ; 
    Fonctions

  • M. Jean Charles FRECHIN, administrateur ; 
    Fonctions

 

Le Comité stratégique

Le Comité stratégique a été mis en place le 18 septembre 2006. Son rôle essentiel est d’émettre toute recommandation au Conseil d’administration dans les domaines suivants :

  • étudier la stratégie et la politique générale du Groupe ;
  • examiner les opportunités de développement externe ;
  • examiner l’évolution et les perspectives des activités du Groupe tant sur le plan national que sur le plan international ;
  • examiner les projets d’implantation à l’étranger ;
  • étudier les stratégies de l’entreprise que les dirigeants pourraient mettre en œuvre, notamment dans le domaine des investissements.

 

Le Comité stratégique est composé des personnes suivantes :

  • Le Président ;
  • Le Directeur Général ;
  • Le Directeur Général Délégué Groupe ;
  • Trois administrateurs indépendants.
  •  

Nombre d’actions détenues par les dirigeants & administrateurs (30/04/2016)

 

Nom Pleine propriété Usufruit Nue-propriété TOTAL (*) % Options de souscription
M. Etienne Frechin 11 586 78 684   11 586 0.10% NA
M. Matthieu Frechin 113 280   13000 126 280 1.06% NA
M. François Frechin 71 320     71 320 0.60% NA
M. Jean-Charles Frechin 100 000     100 000 0.84% NA
M. Martine Frechin 510     510 NS NA
M. Philippe Arnold 2     2 NS NA
M. Louis Champel 100     100 NS NA
M. Alain Masson 1600     1600 0.01% 600
Madame Marie-Josèphe BAUD 200     600 NS NA
Nb d'actions total composant le capital social : 11.881.902

 

Rapport du président sur le fonctionnement du conseil d’administration et sur le contrôle des procédures interne

 

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INVESTISSEURS

La société Vetoquinol SA est cotée en Bourse depuis le 16 novembre 2006 sur Eurolyst Euronext Paris

Composition du gouvernement d’entreprise (dirigeants & administrateurs, comités spécialisés)

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