Vetoquinol - assemblée générale mixte du 26 mai 2020

Ordre du jour 1/2 2 PARTIE ORDINAIRE Rapport de gestion de VETOQUINOL SA, Rapport de gestion du groupe, Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2019 et sur les comptes consolidés, Rapport du Conseil d'administration sur le Gouvernement d’entreprise prévu à l'article L. 225-37 du Code de commerce, Rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019, Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019, Affectation du résultat de l'exercice, Fixation du montant global de rémunération des administrateurs, Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux, Approbation du rapport sur la rémunération des mandataires sociaux, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Etienne FRECHIN Président du conseil d’administration, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Matthieu FRECHIN Directeur Général, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Jean Yves RAVINET Directeur Général Délégué, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Alain MASSON Directeur Général Délégué, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, et approbation desdites conventions, Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Martine FRECHIN, Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire, Sous réserve de l’adoption définitive de la 23 ème résolution modifiant la rédaction de l’article 18 des statuts de la société, non renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes suppléant de la société, Autorisation à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions pour un prix maximal de 100 € par action soit un prix global maximal de 83 173 300 €.