Vétoquinol - document de Référence 2018

74   Vetoquinol  Document de référence 2018  Rapport financier DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRAFINANCIÈRE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE COMPTES CONSOLIDÉS COMPTES ANNUELS DE VETOQUINOL SA INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ, LE MARCHÉ ET LE CAPITAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 21 MAI 2019 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES M me Élisabeth Pacaud – Membre du Conseil d’administration et Administratrice indépendante Date de naissance : 1956 Adresse professionnelle : Vetoquinol SA Magny-Vernois BP 189 70204 Lure Cedex Première nomination au Conseil d’administration : 29 mai 2018 Expiration du mandat : Assemblée générale 2022 Mandats et fonctions en cours exercés au sein de Vetoquinol : • Membre du Conseil d’administration • Membre du Comité d’audit • Membre du Comité stratégique • Membre du Comité des rémunérations (à partir de 2019) Carrière professionnelle : • Docteur en Immunologie, elle commence sa carrière en 1980 dans le centre de Recherche de Rhône Poulenc, et évolue ensuite dans différents postes de directions en Recherche et Développement. • En 1999, elle rejoint le Département Qualité des Affaires Industrielles du groupe comme chef de Projet pour le développement des nouveaux produits puis Directeur pour les sites du Nord et Sud de l'Europe. • En 2005, elle prend la direction de la Gestion des Risques et des alertes liées à la qualité des produits chez Sanofi. • En 2016, elle est nommée Risk Manager pour la société Sanofi, secrétaire du comité des risques. • Depuis début 2017, Administratrice indépendante, membre de l’OTECI association orientée vers l’insertion des jeunes et l’aide aux entreprises. Formation : • Doctorat en génétique, faculté des Sciences (Lyon) ; diplôme d’Études et de Recherches en Immunologie, faculté de Médecine (Lyon) • Master des Affaires – ICG Business School (Paris) • Certificat Administratrice – ESSEC Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères : Pas d’autres mandats M. Jean-Yves Ravinet – Directeur général délégué Groupe Date de naissance : 1957 Adresse professionnelle : Vetoquinol SA Magny-Vernois BP 189 70204 Lure Cedex Première nomination au Conseil d’administration : 27 août 2013 avec prise effet au 2 septembre 2013 Expiration du mandat : Assemblée générale 2023 Mandats et fonctions en cours exercés au sein de Vetoquinol : • Directeur général délégué Groupe • Membre du Comité de direction • Membre du Comité stratégique Carrière professionnelle : • Directeur général de Sumitomo Chemical Agro Europe, Afrique et Moyen-Orient (CA de 240 M€) pendant 10 années, où, après avoir dirigé plusieurs filiales en Europe (Turquie, Benelux, Scandinavie et Espagne), il prend la direction de Rhône-Poulenc Agro Asie-Pacifique (12 filiales) puis Amérique latine (15 filiales). • En charge des activités mondiales des intermédiaires de synthèse pour l’agrochimie et la pharmacie chez Rhodia Life Science Systems pendant quelques années. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2023 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022. Formation : • Ingénieur agronome de l’INA Paris, devenu AgroParisTech en 2007 Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères : • Administrateur de certaines filiales non cotées du Groupe