Vétoquinol - document de Référence 2018

Vetoquinol  Document de référence 2018  Rapport financier   77 2 DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRAFINANCIÈRE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE COMPTES CONSOLIDÉS COMPTES ANNUELS DE VETOQUINOL SA INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ, LE MARCHÉ ET LE CAPITAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 21 MAI 2019 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 2.2.2.3 Comité stratégique Le Comité stratégique a été mis en place le 18 septembre 2006. Son rôle essentiel est d’émettre toute recomman- dation au Conseil d’administration dans les domaines suivants : • étudier la stratégie et la politique générale du Groupe ; • examiner les opportunités de développement externe ; • examiner l’évolution et les perspectives des activi- tés du Groupe tant sur le plan national que sur le plan international ; • examiner les projets d’implantation à l’étranger ; • étudier les stratégies de l’entreprise que les diri- geants pourraient mettre en œuvre, notamment dans le domaine des investissements. À la date d’établissement du présent Document de réfé- rence, le Comité stratégique est composé des personnes suivantes : • le Président ; • le Directeur général ; • le Directeur général délégué Groupe ; • quatre administrateurs indépendants ; • un administrateur. 2.2.2.4 Tableau récapitulatif des membres du Conseil d’administration et des Comités du Conseil Nom, prénom, fonction Administrateur indépendant Première nomination Échéance du mandat* Comité d’audit Comité de rémunération Comité stratégique Expérience et expertise apportées Étienne Frechin Non 1962 2021 Non Non Membre Direction générale & stratégie Matthieu Frechin Non 2006 2022 Non Non Membre Direction générale & stratégie Martine Frechin Non 2004 2020 Non Non Non Entrepreneuriat Jean-Charles Frechin Non 1971 2021 Membre Membre Membre Entrepreneuriat – Pharmacie François Frechin Non 1975 2021 Non Non Non Entrepreneuriat – Pharmacie Philippe Arnold Oui 2007 2019 Président Président Membre Finance Louis Champel Oui 2009 2022 Membre Membre Membre Direction générale & stratégie Marie-Josèphe Baud Oui 2013 2021 Membre Membre Membre Direction générale & stratégie Elisabeth Pacaud Oui 2018 2022 Membre Membre** Membre Scientifique et stratégique * Conformément à la recommandation 9, le Conseil a décidé statutairement que la durée du mandat soit de quatre années, le renouvellement des administrateurs est échelonné. ** À partir de 2019. Le Conseil porte une attention particulière à sa composition, notamment en matière de compétences et d’expériences de ses administrateurs. De plus, en 2018, la nomination d’une nouvelle administratrice indépendante a permis un premier rééquilibre entre les hommes et les femmes au sein du Conseil. Cette diversité ainsi que la présence de quatre administra- teurs indépendants permet d’assurer la qualité des débats et des décisions du Conseil.