VETOQUINOL - Document d'Enregistrement Universel

4 Organisation de la gouvernance GOUVERNANCE 103 Vetoquinol • Document d’enregistrement universel 2019 • Rapport financier À la date d’établissement du présent Document d'enregistrement universel, le Comité de rémunération est composé de cinq personnes : • M. Philippe Arnold, administrateur indépendant, Président du Comité ; • M. Louis Champel, administrateur indépendant ; • M. Jean-Charles Frechin, administrateur ; • M me Marie Josèphe Baud, administratrice indépendante ; • M me Elisabeth Pacaud, administratrice indépendante. 4.2.2.3 Comité stratégique Le Comité stratégique a été mis en place le 18 septembre 2006. Son rôle essentiel est d’émettre toute recommandation au Conseil d’administration dans les domaines suivants : • étudier la stratégie et la politique générale du Groupe ; • examiner les opportunités de développement externe ; • examiner l’évolution et les perspectives des activités du Groupe tant sur le plan national que sur le plan international ; • examiner les projets d’implantation à l’étranger ; • étudier les stratégies de l’entreprise que les dirigeants pourraient mettre en œuvre, notamment dans le domaine des investissements. Le Comité stratégique est composé des personnes suivantes : • le Président ; • le Directeur général ; • le Directeur général délégué Groupe ; • quatre administrateurs indépendants ; • un administrateur. 4.2.2.4 Tableau récapitulatif des membres du Conseil d’administration et des Comités du Conseil Nom, prénom Administrateur indépendant Première nomination Échéance du mandat* Comité d’audit Comité de rémunération Comité stratégique Expérience et expertise apportées Étienne Frechin Non 1962 2021 Non Non Membre Direction générale & stratégie Matthieu Frechin Non 2006 2022 Non Non Membre Direction générale & stratégie Martine Frechin Non 2004 2020 Non Non Non Entrepreneuriat Jean-Charles Frechin Non 1971 2021 Membre Membre Membre Entrepreneuriat – Pharmacie & stratégie Philippe Arnold Oui 2007 2023 Président Président Membre Finance & stratégie Louis Champel Oui 2009 2022 Membre Membre Membre Direction générale & stratégie Marie- Josèphe Baud Oui 2013 2021 Membre Membre Membre Direction générale & stratégie Elisabeth Pacaud Oui 2018 2022 Membre Membre Membre Scientifique & stratégie * Conformément à la recommandation 9, le Conseil a décidé statutairement que la durée du mandat soit de quatre années, le renouvellement des administrateurs est échelonné.