Vetoquinol URD 2020

4 GOUVERNANCE Organisation de la gouvernance M. Alain Masson Directeur qualité Groupe Date de naissance 1962 Adresse professionnelle Vetoquinol SA Magny-Vernois 7 0200 Lure Première nomination au Conseil d’administration 4 avril 2008 Expiration du mandat Assemblée générale 2026 Carrière professionnelle • Commence sa carrière en 1988 au sein des laboratoires Vetoquinol en tant que Responsable contrôle qualité. • Occupe successivement les postes de Responsable assurance qualité, Directeur qualité France et Directeur qualité industrielle Groupe. • Dirige depuis 2008 l’ensemble de la qualité du Groupe Vetoquinol sur les sites industriels, les filiales de distribution et les centres R & D. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2026 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2025. Formation • Docteur en Pharmacie de la faculté de Besançon en 1985 • Diplômé d’un DESS de Pharmacie Industrielle option cosmétologie à Lyon en 1986 Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères Néant Luc Frechin Censeur Date de naissance 1973 Adresse professionnelle Vetoquinol SA Magny-Vernois BP 189 70204 Lure Cedex Première nomination au Conseil d’administration 26 mai 2020 Expiration du mandat Assemblée générale 2024 Carrière professionnelle • Débute sa carrière au sein de Thalses Air Defense en 1997 en tant qu'Ingénieur d’études et développement logiciel, puis rejoint THALES RAYTHEON SYSTEMS en 2001. • Depuis 2007, il a rejoint la société MBDA et occupe actuellement un poste de Manager contrat. • Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2024 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023. Formation • Diplômé d'un DESS de Calcul Scientifique et Ingénierie Mathématique, faculté des Sciences et des Techniques de Besançon. Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères Membre du Conseil de surveillance de Soparfin SCA, holding de Vetoquinol SA Associé de DEMABEL SARL et LUSTAH SAS 4.2.1.2 Fréquence des réunions du Conseil d’administration Au cours de l’exercice 2020, le Conseil d’administration s’est réuni quatre fois, se conformant ainsi à la recommandation n° 5 de MiddleNext, avec un taux de présence de 100 %. Les Commissaires aux comptes ont été régulièrement convoqués. Le Conseil d’administration est composé de huit membres. Toutes les réunions ont été présidées par Monsieur Étienne Frechin. L’analyse de l’évolution du chiffre d’affaires, les résultats de la société et du Groupe, le portefeuille produits et le marché sont systématiquement présentés à chaque séance. Lors de ces réunions, les principaux points suivants ont été abordés et étudiés : • l’arrêté des comptes de l’exercice 2019 et la préparation de l’Assemblée générale ; • le renouvellement de mandats d'administrateurs; • la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale et l'index sur l'égalité homme/femme ; • Responsabilité Sociale et Environnementale ; • les rapports du Comité d’audit et des Commissaires aux comptes ; • les délégations de compétence et autorisations à donner au Conseil d’administration par l’Assemblée générale ; • Conventions réglementées, convention courante, • Plan d'attribution d'actions gratuites, • la croissance externe ; • Impact Covid-19 • la rémunération des dirigeants ; • l'autoévalution du conseil d'administration, • Vérification de la cohérence entre les votes minoritaires et les votes de la direction générale à l'AG de mai 2020. • l’approbation du budget 2021. Vetoquinol • Document d’enregistrement universel 2020 • Rapport financier 99