Vetoquinol Document de référence 2017

Vetoquinol J Document de référence 2017 J Rapport financier 85 3 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE Organisation de la Gouvernance M. Jean-Charles Frechin – Membre du Conseil d’administration Date de naissance : 1945 Frère d’Étienne Frechin Adresse professionnelle : Vetoquinol SA Magny-Vernois BP 189 70204 Lure Cedex Première nomination au Conseil d’administration : 27 décembre 1971 Expiration du mandat : Assemblée générale 2021 Mandats et fonctions en cours exercés au sein de Vetoquinol : • Membre du Conseil d’administration • Membre du Comité d’audit • Membre du Comité des rémunérations • Membre du Comité stratégique Carrière professionnelle : • Pharmacien après la reprise de l’officine familiale en 1974 • Aujourd’hui retraité Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2021 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020. Formation : • Docteur en Pharmacie de la faculté de Besançon en 1970 • Diplômé de la faculté de Strasbourg en immunologie générale et appliquée en 1974 Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères : • Néant M me Martine Frechin – Membre du Conseil d’administration Date de naissance : 1939 Épouse d’Étienne Frechin Adresse professionnelle : Vetoquinol SA Magny-Vernois BP 189 70204 Lure Cedex Première nomination au Conseil d’administration : 26 mai 2004 Expiration du mandat : Assemblée générale 2020 Mandats et fonctions en cours exercés au sein de Vetoquinol : • Membre du Conseil d’administration Carrière professionnelle : • Retraitée Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2020 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019. Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères : • Présidente du Conseil de surveillance de la SCA Soparfin, holding de Vetoquinol SA • Gérante associée de Demabel SARL M. François Frechin – Membre du Conseil d’administration Date de naissance : 1933 Frère d’Étienne Frechin Adresse professionnelle : Vetoquinol SA Magny-Vernois BP 189 70204 Lure Cedex Première nomination au Conseil d’administration : 5 décembre 1975 Expiration du mandat : Assemblée générale 2021 Mandats et fonctions en cours exercés au sein de Vetoquinol : • Membre du Conseil d’administration Carrière professionnelle : • Pharmacien d'officine • Aujourd’hui retraité Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2021 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020. Formation : • Docteur en Pharmacie de la faculté de Nancy en 1959 • Diplômé de la faculté de Paris en sérologie en 1962 • Titulaire d’un certificat de pharmacie industrielle en 1960 Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères : • Néant