Vetoquinol Document de référence 2017

84 Vetoquinol J Document de référence 2017 J Rapport financier 3 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE Organisation de la Gouvernance 3.2.1.1 Membres du Conseil d’administration et de direction M. Étienne Frechin – Président du Conseil d’administration Date de naissance : 1938 Adresse professionnelle : Vetoquinol SA Magny-Vernois BP 189 70204 Lure Cedex Première nomination au Conseil d’administration : 2 juillet 1962 Expiration du mandat : Assemblée générale 2021 Mandats et fonctions en cours exercés au sein de Vetoquinol : • Président du Conseil d’administration • Membre du Comité stratégique Carrière professionnelle : Différentes fonctions ont été exercées au sein de la société : • Directeur de la production de 1963 à 1968 • Directeur général depuis 1968 • Président-directeur général de 1980 à 2009 • Président depuis 2010 Formation : Autodidacte Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères : • Représentant permanent de Vetoquinol SA • Actionnaire principal de Vetoquinol International • Gérant associé de Demabel SARL, société gérante de Soparfin SCA, holding de Vetoquinol SA • Président, gérant ou administrateur de certaines filiales du Groupe Vetoquinol M. Matthieu Frechin – Directeur général et Administrateur non indépendant Date de naissance : 1969 Fils d’Étienne Frechin Adresse professionnelle : Vetoquinol SA 37 rue de la Victoire 75009 Paris Première nomination au Conseil d’administration : 22 mai 2006 Expiration du mandat : Assemblée générale 2018 Mandats et fonctions en cours exercés au sein de Vetoquinol : • Directeur général • Membre du Conseil d'administration • Membre du Comité de direction • Membre du Comité stratégique Carrière professionnelle : • Nommé Directeur général délégué le 21 août 2006 • Devient Directeur général, en remplacement de son père, Monsieur Étienne Frechin, le 10 décembre 2009 avec effet au 1 er  avril 2010. Son mandat de Directeur général prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2020 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019. Formation : • Docteur en Pharmacie de la faculté de Nancy en 1995 • Diplômé d’un DEA en génie des systèmes industriels Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères : • Membre du Conseil de surveillance de Soparfin SCA, holding de Vetoquinol SA • Président de Lustah SAS • Président ou administrateur de certaines filiales du Groupe Vetoquinol