Vetoquinol Document de référence 2017

Vetoquinol J Document de référence 2017 J Rapport financier 87 3 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE Organisation de la Gouvernance M me Marie-Josèphe Baud – Membre du Conseil d’administration et Administratrice indépendante Date de naissance : 1949 Adresse professionnelle : 6 rue Edmond Roger 75015 Paris Première nomination au Conseil d’administration : 22 mai 2013 Expiration du mandat : Assemblée générale 2021 Mandats et fonctions en cours exercés au sein de Vetoquinol : • Membre du Conseil d’administration • Membre du Comité d’audit • Membre du Comité des rémunérations • Membre du Comité stratégique Carrière professionnelle : • Commence sa carrière en 1971 chez Novartis où elle occupe les responsabilités d’études de marché, de plan stratégique et de business development puis devient Directeur marketing, marketing-ventes et Directeur général de Novartis Santé familiale. • Rejoint en 1997 le groupe Pharmacia en tant que Directrice de la Division Consumer Healthcare puis Directrice de la Stratégie Europe. De 2003 à 2007, elle est nommée Vice- présidente Commercial et Marketing de TEVA Europe (laboratoire leader mondial des médicaments génériques), tout en assurant en 2006 la présidence du Groupe TEVA France. • Présidente de Sandoz France (Groupe Novartis) de 2007 à 2010. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2021 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020. Formation : • Diplômée d’HEC (1970) et de l’INSEAD (PSD 1994). Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères : • Gérante de la société MJB Conseil (EURL) • Directeur général (par intérim) de VIFOR Pharma France de mai à octobre 2016. M. Jean-Yves Ravinet – Directeur général délégué Groupe Date de naissance : 1957 Adresse professionnelle : Vetoquinol SA Magny-Vernois BP 189 70204 Lure Cedex Première nomination au Conseil d’administration : 27 août 2013 avec prise effet au 2 septembre 2013 Expiration du mandat : Assemblée générale 2018 Mandats et fonctions en cours exercés au sein de Vetoquinol : • Directeur général délégué Groupe • Membre du Comité de direction • Membre du Comité stratégique Carrière professionnelle : • Directeur général de Sumitomo Chemical Agro Europe, Afrique et Moyen-Orient (CA de 240 M€) pendant 10 années, où, après avoir dirigé plusieurs filiales en Europe (Turquie, Benelux, Scandinavie et Espagne), il prend la direction de Rhône-Poulenc Agro Asie-Pacifique (12 filiales) puis Amérique latine (15 filiales). • En charge des activités mondiales des intermédiaires de synthèse pour l’agrochimie et la pharmacie chez Rhodia Life Science Systems pendant quelques années. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2018 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2017. Formation : • Ingénieur agronome de l’INA Paris, devenu AgroParisTech en 2007 Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères : • Administrateur de certaines filiales du Groupe