Vétoquinol - document de Référence 2018

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRAFINANCIÈRE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE COMPTES CONSOLIDÉS COMPTES ANNUELS DE VETOQUINOL SA INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ, LE MARCHÉ ET LE CAPITAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 21 MAI 2019 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 172   Vetoquinol  Document de référence 2018  Rapport financier Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le mardi 21 mai 2019 à 14h00, au siège social, Magny-Vernois 70200 Lure, en Assemblée générale mixte, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : 6.1 Ordre du jour 6.1.1 Partie ordinaire • Rapport de gestion du Groupe et de Vetoquinol SA, • Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice 2018 et sur les comptes consolidés, • Rapport du Conseil d'administration sur le gouverne- ment d’entreprise prévu à l'article L. 225-37 du Code de commerce, • Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018, • Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018, • Affectation du résultat de l'exercice, • Fixation du montant des jetons de présence, • Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération globale et avantages de toute nature attribuée au Président, Étienne Frechin, au titre de l’année 2019. • Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération globale et avantages de toute nature attribuée au Directeur général, Matthieu Frechin, au titre de l’année 2019, • Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération globale et avantages de toute nature attribuée au Directeur général délégué, Jean-Yves Ravinet, au titre de l’année 2019, • Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération globale et avantages de toute nature attribuée au Directeur général délégué, Alain Masson, au titre de l’année 2019, • Approbation des éléments fixes, variables et exception- nels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Étienne Frechin, Président du Conseil d’administration, • Approbation des éléments fixes, variables et exception- nels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Matthieu Frechin, Directeur général, • Approbation des éléments fixes, variables et exception- nels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Jean Yves Ravinet, Directeur général délégué, • Approbation des éléments fixes, variables et exception- nels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Alain Masson, Directeur général délégué, • Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, et approbation desdites conventions, • Prise d’acte de la démission d’un administrateur, • Renouvellement du mandat d’administrateur de Mon- sieur Philippe Arnold, • Autorisation à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions pour un prix maximal de 80 € par action soit un prix global maximal de 66 500 000 €. 6.1.2 Partie extraordinaire • Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital d’un montant maximum de 80 000 000 € par incorporation de réserves ou de primes, • Pouvoirs.