Vétoquinol - document de Référence 2018

70   Vetoquinol  Document de référence 2018  Rapport financier DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRAFINANCIÈRE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE COMPTES CONSOLIDÉS COMPTES ANNUELS DE VETOQUINOL SA INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ, LE MARCHÉ ET LE CAPITAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 21 MAI 2019 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 2.2.1.1 Membres du Conseil d’administration et de direction (recommandation 8 du Code MiddleNext) M. Étienne Frechin – Président du Conseil d’administration Date de naissance : 1938 Adresse professionnelle : Vetoquinol SA Magny-Vernois BP 189 70204 Lure Cedex Première nomination au Conseil d’administration : 2 juillet 1962 Expiration du mandat : Assemblée générale 2021 Mandats et fonctions en cours exercés au sein de Vetoquinol : • Président du Conseil d’administration • Membre du Comité stratégique Carrière professionnelle : Différentes fonctions ont été exercées au sein de la société : • Directeur de la production de 1963 à 1968 • Directeur général depuis 1968 • Président-directeur général de 1980 à 2009 • Président depuis 2010 Formation : Autodidacte Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères : • Représentant permanent de Vetoquinol SA, Actionnaire princi- pal de Vetoquinol International • Gérant associé de Demabel SARL, société gérante de Sopar- fin SCA, holding de Vetoquinol SA • Président, gérant ou administrateur de certaines filiales non cotées du Groupe Vetoquinol M. Matthieu Frechin – Directeur général et Administrateur non indépendant Date de naissance : 1969 Fils d’Étienne Frechin Adresse professionnelle : Vetoquinol SA 37 rue de la Victoire 75009 Paris Première nomination au Conseil d’administration : 22 mai 2006 Expiration du mandat : Assemblée générale 2022 Mandats et fonctions en cours exercés au sein de Vetoquinol : • Directeur général • Membre du Conseil d'administration • Membre du Comité de direction • Membre du Comité stratégique Carrière professionnelle : • Nommé Directeur général délégué le 21 août 2006 • Devient Directeur général, en remplacement de son père, Monsieur Étienne Frechin, le 10 décembre 2009 avec effet au 1 er  avril 2010. Son mandat de Directeur général prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2020 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019. Formation : • Docteur en Pharmacie de la faculté de Nancy en 1995 • Diplômé d’un DEA en génie des systèmes industriels Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères : • Membre du Conseil de surveillance de Soparfin SCA, holding de Vetoquinol SA • Président de Lustah SAS • Président ou administrateur de certaines filiales non cotées du Groupe Vetoquinol