Gouvernement d'entreprise

Dirigeants & administrateurs

Dirigeants
- Président Directeur Général : Monsieur Matthieu FRECHIN   
- Directeur Général Délégué Groupe : Monsieur  Dominique DERVEAUX 
- Directeur Général Délégué et Pharmacien Responsable : Monsieur Alain MASSON 

Conseil d’administration
Le Conseil d’administration, présidé par son Président, détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Le Président du Conseil d’administration organise et dirige les travaux du conseil, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le Conseil d’administration est composé de huit membres (dont quatre sont indépendants).

- M. Matthieu FRECHIN  

Á la connaissance de la Société, au cours des cinq dernières années, aucun des membres du Conseil d’administration de la Société :
- n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude ou d’une sanction publique officielle prononcée contre lui par les autorités statutaires ou réglementaires.
- n’a été impliqué dans une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que dirigeant ou mandataire social.
- n’a été empêché d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou de participer à la gestion d’un émetteur. 

Les Comités Spécialisés

Le Conseil d’administration est assisté dans ses travaux d’un Comité de rémunération, d’un Comité d’Audit et d’un Comité stratégique.

Le Comité de rémunération
Le Comité de rémunération a été institué aux termes de la réunion du Conseil d’administration du 9 avril 2004 afin d'examiner les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux de la Société ainsi que, le cas échéant, des salariés des sociétés du Groupe.

Aujourd’hui, le Comité de rémunération est composé des personnes suivantes :
- M. Philippe ARNOLD, administrateur indépendant 
- Mme Marie-Josèphe BAUD, administrateur indépendant 
- M. Louis CHAMPEL, administrateur indépendant 
- M. Luc FRECHIN, administrateur
- Mme Anne-Marie GRAFFIN, administrateur indépendant

Le Comité d’Audit
Le Comité d’audit a été institué aux termes de la réunion du Conseil d’administration du 4 avril 2008. Il est chargé de donner au Conseil d’Administration son avis sur les comptes semestriels et annuels, consolidés et sociaux, de VETOQUINOL SA. Il suit l’efficacité des systèmes de contrôle interne, de gestion des risques et de l’audit interne. Ses comptes rendus doivent permettre au Conseil d’Administration d’être pleinement informé.

Il est composé des personnes suivantes :
- M. Philippe ARNOLD, administrateur indépendant  
- Mme Marie-Josèphe BAUD, administrateur indépendant 
- M. Louis CHAMPEL, administrateur indépendant 
- M. Luc FRECHIN, administrateur 
- Mme Audrey CHANOINAT, administrateur
- Mme Anne-Marie GRAFFIN, administrateur indépendant

Le Comité stratégique
Le Comité stratégique a été mis en place le 18 septembre 2006. Son rôle essentiel est d’émettre toute recommandation au Conseil d’administration dans les domaines suivants :
- étudier la stratégie et la politique générale du Groupe
- examiner les opportunités de développement externe
- examiner l’évolution et les perspectives des activités du Groupe tant sur le plan national que sur le plan international
- examiner les projets d’implantation à l’étranger
- étudier les stratégies de l’entreprise que les dirigeants pourraient mettre en œuvre, notamment dans le domaine des investissements.

Le Comité stratégique est composé des personnes suivantes :
- Le Président Directeur Général ; M. Matthieu Frechin
- Le Directeur Général Délégué Groupe ; M. Dominique Derveaux
- Six administrateurs.

Nombre d’actions détenues par les dirigeants & administrateurs (30/04/2024)

> Rapport du président sur le fonctionnement du conseil d’administration et sur le contrôle des procédures interne

> Consultez les statuts